Оффшорный лабиринт по армянскому сценарию
Новые открытия "Hetq"
По поручению коммерческой организации «Дзорагюх», принадлежащей семье Ашота Сукиасяна, 9 млн 370 тыс. 450 долларов США из полученной в «Америабанке» кредитной суммы были переведены на расчетные счета нескольких кипрских оффшорных компаний в «HELLENIC BANK PUBLIK COMPANY»:
1. ООО «A.B.S. GLOBAL LIMITED» - 7 млн 20 тыс. 450 долларов,
2. ООО «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» - 350 тыс. долларов,
3. ООО «STR EMERALD LIMITED» - 2 млн долларов.
Кто акционеры этих компаний? Ключевую роль среди них играет «A.B.S. GLOBAL LIMITED», которой была перечислена самая крупная сумма. По данным официального сайта Регистра кипрских компаний, акционерами «A.B.S. GLOBAL LIMITED» являются четыре другие компании.
Это:
1. «A.K. HOLDINGS LIMITED» - 1000 акций
2. «BCB HOLDINGS LIMITED» - 1000 акций
3. «STR EMERALD LIMITED» - 1400 акций
4. «WLISPERA HOLDINGS LIMITED» - 6600 акций.
Подробности в Hetq
