Հայաստանն արդյունավետ է պայքարում փողերի լվացման դեմ. Եվրոպայի Խորհուրդ
Հայաստանը լավ առաջընթաց է արձանագրել 2015 թ. Դեկտեմբերից սկսած փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի շրջանակի ամրապնդման գործում եւ իրականացնել մի շարք առաջարկություններ, որոնք դիտարկում են, հատկապես ռիսկերի գնահատման, առեւտրային կազմակերպությունների չարաշահումների ֆինանսավորման կանխարգելման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելմանն ուղղված նպատակային ֆինանսական պատժամիջոցները: Սակայն մնացած թերությունները մնում են եւ պետք է լուծվեն: Սրանք Եվրոպայի Խորհրդի փողերի լվացման դեմ պայքարի մարմնի `MONEYVAL- ի արդյունքները, այսօր հրապարակված հետագա հաշվետվության մեջ: Զեկույցը վերլուծում է Հայաստանի առաջընթացը անդրադառնալով 2015 թ. երկրի փոխադարձ գնահատման զեկույցում նշված տեխնիկական համապատասխանության թերություններին: 2015 թ. երկրի փոխադարձ գնահատման զեկույցը գնահատում է Հայաստանի փողերի լվացման եւ հակաահաբեկչության ֆինանսավորման միջոցառումների արդյունավետությունը եւ դրանց համապատասխանությունը Ֆինանսական գործողությունների ծրագրի (FATF) կողմից տրված առաջարկություններին: Նոր զեկույցում ասվում է, երբ Հայաստանը դրամական միջոցների լվացման ռիսկերը բերել է համապատասխան մակարդակի, MONEYVAL- ը բարձրացրել է այս առաջարկության վերաբերյալ վարկանիշը «մասամբ բավարարվածից» մինչեւ «մեծապես բավարարված»: Մեկ այլ դրական զարգացում է այն, որ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցների կիրառման իրավական հիմքը փոփոխվել է եւ այժմ վերաբերում է տարածման հետ կապված անձանց սեփականության եւ միջոցների սառեցմանը: Նաեւ առաջխաղացում է նկատվել, թե որ ՀԿ-ներն են հատկապես գտնվում ահաբեկչության ֆինանսավորման համար չարաշահելու վտանգի տակ: MONEYVAL-ը ողջունում է առաջընթացը այլ առաջադրանքների վերաբերյալ, ինչպիսիք են քաղաքական ենթատեքստ ունեցող անձանց եւ նրանց ընտանիքի անդամներին վերաբերող հարցերը, ինչպես նաեւ իրավապահ մարմինների եւ հետաքննության մարմինների լիազորությունները: Այնուամենայնիվ, այն համարում է, որ դեռ փոքր թերություններ մնացել են եւ պահպանում է վարկանիշը «մասամբ բավարարված» մակարդակում: FATF- ի մի քանի առաջարկներ փոփոխվել են 2015 թ.-ից հետո: Այս փոփոխությունները չեն ազդել նախորդ գնահատականների վրա, զեկույցում ասվում է. Հայաստանը լավ վարկանիշներ է պահում ահաբեկչության ֆինանսավորման քրեականացման վերաբերյալ առաջարկություններում, ներքին հսկողության եւ օտարերկրյա մասնաճյուղերի եւ դուստր ձեռնարկությունների, ինչպես նաեւ հափշտակման եւ գաղտնիության մասին: MONEYVAL-ը որոշեց, որ Հայաստանը կշարունակի հետեւողական լինել եւ կշարունակի երկու ու կես տարի զեկուցել Եվրախորհրդին հետագա առաջընթացի վերաբերյալ `փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման մասին:
